A.未使用的银行汇票
B.非税收入(电子)票据
C.罚款收据
D.原313行号的旧版普通支票
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A.银行可以代客户签发普通支票
B.属于银行签发的重要空白凭证,严禁由客户签发,并不得预先盖好印章备用
C.使用电脑打印代替手工填写重要空白凭证时,只能在原有重要空白凭证上填空打印,可以自行打印凭证格式
D.银行汇票可以由客户签发
A.申请人→网点内控合规主任→分行运营网点检查室经理→分行运营管理部负责人;
B.申请人→网点内控合规主任→分行运营网点检查室经理→分行运营管理部负责人→总行运营管理部指定审批人;
C.申请人→网点内控合规主任→分行运营网点检查室经理→分行运营管理部负责人→总行运营管理部指定审批人→总行集中作业中心指定维护人;
A.当日
B.次日
C.三个工作日内
A.远程授权中心
B.网点运营人员
C.远程服务中心
A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类
A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类
A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类
A.网点内控合规主任
B.分行指定审批人
C.总行指定审批人
A.甲客户临柜打印近一年流水,用于贷款;
B.乙客户临柜存款美元6000元;
C.丙客户到支行的保管箱存取物件;
D.丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元;
A.护照
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.学生证
最新试题
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件