A.当日
B.次日
C.三个工作日内
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A.远程授权中心
B.网点运营人员
C.远程服务中心
A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类
A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类
A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类
A.网点内控合规主任
B.分行指定审批人
C.总行指定审批人
A.甲客户临柜打印近一年流水,用于贷款;
B.乙客户临柜存款美元6000元;
C.丙客户到支行的保管箱存取物件;
D.丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元;
A.护照
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.学生证
A.10000元、5000元
B.5000元、1000元
C.10000元、1000元
D.5000元、5000元
A.银行汇票(或银行本票等)的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。
B.个人办理外汇收付业务。
C.个人柜台打印近半年流水。
D.个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。
A.全部出资人
B.至少半数出资人
C.仅核查申请提取现金的出资人
D.仅核查经办人
最新试题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查