A.远程授权中心
B.网点运营人员
C.远程服务中心
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A.网点内控合规主任
B.分行指定审批人
C.总行指定审批人
A.甲客户临柜打印近一年流水,用于贷款;
B.乙客户临柜存款美元6000元;
C.丙客户到支行的保管箱存取物件;
D.丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元;
A.护照
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.学生证
A.10000元、5000元
B.5000元、1000元
C.10000元、1000元
D.5000元、5000元
A.银行汇票(或银行本票等)的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。
B.个人办理外汇收付业务。
C.个人柜台打印近半年流水。
D.个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。
A.全部出资人
B.至少半数出资人
C.仅核查申请提取现金的出资人
D.仅核查经办人
A.授权经办人办理的,仅需核查经办人的居民身份证。
B.授权经办人办理的,仅需核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
C.法定代表人或单位负责人亲自办理的,可免核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
D.法定代表人或单位负责人亲自办理的,仅需核查法定代表人或单位负责人等居民身份证。
最新试题
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。