关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻...

单项选择题关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。

A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类

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1.单项选择题关于运营关注客户分类，以下哪类（）是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。

A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类

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2.单项选择题运营关注客户（禁止准入类）通过柜面办理非开户业务时，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。经办人员需提交（）审批。

A.网点内控合规主任
B.分行指定审批人
C.总行指定审批人

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3.单项选择题以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。

A.甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；
B.乙客户临柜存款美元6000元；
C.丙客户到支行的保管箱存取物件；
D.丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元；

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4.单项选择题各级机构在进行联网核查时，当联网核查结果为“不存在照片”的，又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是（）。

A.护照
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.学生证

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5.单项选择题以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。

A.10000元、5000元
B.5000元、1000元
C.10000元、1000元
D.5000元、5000元

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6.单项选择题以下哪各交易不需要联网核查？（）

A.银行汇票（或银行本票等）的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。
B.个人办理外汇收付业务。
C.个人柜台打印近半年流水。
D.个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。

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7.单项选择题工商登记未通过的单位，注册验资资金以现金方式存入，出资人在验资期满要求提取现金，应核查（）身份证件。

A.全部出资人
B.至少半数出资人
C.仅核查申请提取现金的出资人
D.仅核查经办人

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8.单项选择题单位申请开立、变更、撤销单位银行结算账户、补（换）发开户许可证以及临时存款账户展期，应核查（）。

A.授权经办人办理的，仅需核查经办人的居民身份证。
B.授权经办人办理的，仅需核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
C.法定代表人或单位负责人亲自办理的，可免核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
D.法定代表人或单位负责人亲自办理的，仅需核查法定代表人或单位负责人等居民身份证。

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9.单项选择题个人申请开立个人账户时如委托他人代理的，需联网核查的是（）。

A.仅需核查代理人的居民身份证；
B.仅需核查被代理人的居民身份证；
C.代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查；
D.如被代理人为未成年人，代理人为被代理人直系亲属，只核查代理人的居民身份证即可；

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10.单项选择题同一营业机构在办理规定业务时，如同一个柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，以下哪个操作是正确的（）。

A.如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务可不再重复进行联网核查；
B.办理多少个业务就需要做多少个联网核查；
C.如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，经授权主管确认，无需重新进行联网核查；
D.如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份，但无需重新进行联网核查；

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