A.10000元、5000元
B.5000元、1000元
C.10000元、1000元
D.5000元、5000元
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A.银行汇票(或银行本票等)的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。
B.个人办理外汇收付业务。
C.个人柜台打印近半年流水。
D.个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。
A.全部出资人
B.至少半数出资人
C.仅核查申请提取现金的出资人
D.仅核查经办人
A.授权经办人办理的,仅需核查经办人的居民身份证。
B.授权经办人办理的,仅需核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
C.法定代表人或单位负责人亲自办理的,可免核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
D.法定代表人或单位负责人亲自办理的,仅需核查法定代表人或单位负责人等居民身份证。
A.仅需核查代理人的居民身份证;
B.仅需核查被代理人的居民身份证;
C.代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查;
D.如被代理人为未成年人,代理人为被代理人直系亲属,只核查代理人的居民身份证即可;
A.如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,后续业务可不再重复进行联网核查;
B.办理多少个业务就需要做多少个联网核查;
C.如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,经授权主管确认,无需重新进行联网核查;
D.如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份,但无需重新进行联网核查;
A.需当场为客户办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;
B.需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;
C.不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;
D.不需当场办结的,后续办理业务时也无需进行联网核查;
A.戴工牌与尽调单位任一员工一起合影。
B.在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
C.约单位人事部门负责人的在附件餐厅(需有餐厅LOGO)合影。
D.在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下自拍,之后将单位负责人照片贴上照片中。
A.一年
B.6个月
C.3个月
D.1个月
A.两名有资质的客户经理由一人领取卡和密码信封前往
B.两名外包大堂经理分别领取卡和密码信封前往
C.一名运营人员与一名有资质的客户经理分别领取卡和密码信封前往
D.两名运营人员由一人领取卡和密码信封共同前往
A.两名大堂经理(外包)
B.一名运营人员
C.一名运营人员与一名具有资质的客户经理(正式员工)
D.一名大堂经理与一名客户经理(均非正式员工)
最新试题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定