A.银行汇票(或银行本票等)的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。
B.个人办理外汇收付业务。
C.个人柜台打印近半年流水。
D.个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。
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A.全部出资人
B.至少半数出资人
C.仅核查申请提取现金的出资人
D.仅核查经办人
A.授权经办人办理的,仅需核查经办人的居民身份证。
B.授权经办人办理的,仅需核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
C.法定代表人或单位负责人亲自办理的,可免核查法定代表人或单位负责人的居民身份证。
D.法定代表人或单位负责人亲自办理的,仅需核查法定代表人或单位负责人等居民身份证。
A.仅需核查代理人的居民身份证;
B.仅需核查被代理人的居民身份证;
C.代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查;
D.如被代理人为未成年人,代理人为被代理人直系亲属,只核查代理人的居民身份证即可;
A.如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,后续业务可不再重复进行联网核查;
B.办理多少个业务就需要做多少个联网核查;
C.如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,经授权主管确认,无需重新进行联网核查;
D.如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份,但无需重新进行联网核查;
A.需当场为客户办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;
B.需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;
C.不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;
D.不需当场办结的,后续办理业务时也无需进行联网核查;
A.戴工牌与尽调单位任一员工一起合影。
B.在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
C.约单位人事部门负责人的在附件餐厅(需有餐厅LOGO)合影。
D.在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下自拍,之后将单位负责人照片贴上照片中。
A.一年
B.6个月
C.3个月
D.1个月
A.两名有资质的客户经理由一人领取卡和密码信封前往
B.两名外包大堂经理分别领取卡和密码信封前往
C.一名运营人员与一名有资质的客户经理分别领取卡和密码信封前往
D.两名运营人员由一人领取卡和密码信封共同前往
A.两名大堂经理(外包)
B.一名运营人员
C.一名运营人员与一名具有资质的客户经理(正式员工)
D.一名大堂经理与一名客户经理(均非正式员工)
A.一年
B.六个月
C.三个月
D.一个月
最新试题
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识