A.仅需核查代理人的居民身份证;
B.仅需核查被代理人的居民身份证;
C.代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查;
D.如被代理人为未成年人,代理人为被代理人直系亲属,只核查代理人的居民身份证即可;
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A.如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,后续业务可不再重复进行联网核查;
B.办理多少个业务就需要做多少个联网核查;
C.如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,经授权主管确认,无需重新进行联网核查;
D.如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份,但无需重新进行联网核查;
A.需当场为客户办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;
B.需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;
C.不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;
D.不需当场办结的,后续办理业务时也无需进行联网核查;
A.戴工牌与尽调单位任一员工一起合影。
B.在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
C.约单位人事部门负责人的在附件餐厅(需有餐厅LOGO)合影。
D.在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下自拍,之后将单位负责人照片贴上照片中。
A.一年
B.6个月
C.3个月
D.1个月
A.两名有资质的客户经理由一人领取卡和密码信封前往
B.两名外包大堂经理分别领取卡和密码信封前往
C.一名运营人员与一名有资质的客户经理分别领取卡和密码信封前往
D.两名运营人员由一人领取卡和密码信封共同前往
A.两名大堂经理(外包)
B.一名运营人员
C.一名运营人员与一名具有资质的客户经理(正式员工)
D.一名大堂经理与一名客户经理(均非正式员工)
A.一年
B.六个月
C.三个月
D.一个月
A.《批量开卡重新尽职调查通知书》
B.《单位批量开卡尽职调查报告》
C.《单位代理开立借记卡业务申请书》
D.《批量开卡结果明细表》
A.我*行客户经理(我*行正式员工)
B.我*行大堂经理(外包)
C.我*行柜员(我*行正式员工)
D.寿险客户经理(非正式员工)
A.销卡申请书
B.客户经理身份证复印件
C.上门送卡人员身份证复印件
D.单位代理开立借记卡业务申请书
最新试题
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途