以下能上门为企业做批量开卡的尽职调查的人员是（）。

单项选择题以下能上门为企业做批量开卡的尽职调查的人员是（）。

A.我*行客户经理（我*行正式员工）
B.我*行大堂经理（外包）
C.我*行柜员（我*行正式员工）
D.寿险客户经理（非正式员工）

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1.单项选择题批量开卡超期未领取的卡片做销户处理后，需将以下哪个资料作传票附件（）。

A.销卡申请书
B.客户经理身份证复印件
C.上门送卡人员身份证复印件
D.单位代理开立借记卡业务申请书

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2.单项选择题如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）

A.“实地走访”尽职调查
B.“开立就职证明”尽职调查
C.无需尽职调查
D.客户经理出具保证声明

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3.单项选择题“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）

A.对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位
B.对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位
C.对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位
D.对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位

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4.单项选择题关于批量开卡的风险提示，以下说法错误的是（）。

A.由委托单位负责所提交的身份证件等资料的真实性、合法性和有效性，并对此承担责任。
B.网点须审核批量开立密码信封借记卡业务资料的完整性、一致性，并核对单位印鉴无误。
C.网点须对单位授权经办人及开卡人的证件进行联网核查，核验身份证件的真实性。
D.网点在完成批量开卡后，无论是否送达客户，可先将卡号信息提供给委托单位或客户经理。

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5.单项选择题批量开卡支持开立的账户是（）

A.Ⅰ、Ⅱ类（一类、二类）账户
B.Ⅰ、Ⅲ类（一类、三类）账户
C.Ⅱ、Ⅲ类（二类、三类）账户
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类（一类、二类、三类）账户

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6.单项选择题批量开卡批量销户的特殊规定，以下说法错误的是：（）

A.委托单位批量开卡两个月后，开卡人仍未签领卡片及密码信封的需做销户处理。
B.如委托单位未到开卡网点领卡或银行上门未送达、开卡人未领取的，由客户经理填写销卡申请书由支行零售主管签名同意后，交柜员做批量销户处理。
C.如委托单位领取的卡片，开卡人在开卡后一个月仍未签领或发放过程中遗失，由委托单位出具销卡申请书，连同卡片及密码信封（如有）、授权经办人有效身份证件交开卡网点申请销户。
D.开卡网点验证卡片和客户信息匹配无误，确认卡内全部账户余额为零且密码信封未拆封后，进行销户处理，如卡片/密码信封遗失，须先进行挂失/密码重置处理，所有凭证均须由客户经理签字确认。

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7.单项选择题关于批量开卡业务，以下说法错误的是：（）

A.除教育、社会保障（社保、医保、军保）、公共管理（如公共事业、拆迁、捐助）等行业单位外，其他单位不得为非本*单位员工代理办卡。
B.委托单位授权工作人员来我*行办理批量开卡，无须与我*行签订代发/代扣费协议。
C.批量开卡业务分为批量开立Ⅰ类个人银行账户和Ⅱ类个人银行账户。
D.每个委托单位必须有一名对应的我*行客户经理（为我*行正式员工）。

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8.单项选择题借记回执信息最长返回时间不得超过（）个法定工作日。借记回执信息最长返回时间内遇法定节假日和小额支付系统停运日顺延。

A.1
B.3
C.5
D.7

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9.单项选择题（）是指付款行依据当事各方事先签订的协议，定期向指定收款行发起的批量付款业务。包括定期代付、汇划工资薪金、公益性资金。

A.普通借记支付业务
B.普通贷记支付业务
C.定期借记支付业务
D.定期贷记支付业务

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10.单项选择题（）是指收款行依据当事各方事先签订的协议，定期向指定付款行发起的批量收款业务。包括收取水费、电费、煤气费等。

A.普通借记支付业务
B.普通贷记支付业务
C.定期借记支付业务
D.定期贷记支付业务

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