A.Ⅰ、Ⅱ类(一类、二类)账户
B.Ⅰ、Ⅲ类(一类、三类)账户
C.Ⅱ、Ⅲ类(二类、三类)账户
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类(一类、二类、三类)账户
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A.委托单位批量开卡两个月后,开卡人仍未签领卡片及密码信封的需做销户处理。
B.如委托单位未到开卡网点领卡或银行上门未送达、开卡人未领取的,由客户经理填写销卡申请书由支行零售主管签名同意后,交柜员做批量销户处理。
C.如委托单位领取的卡片,开卡人在开卡后一个月仍未签领或发放过程中遗失,由委托单位出具销卡申请书,连同卡片及密码信封(如有)、授权经办人有效身份证件交开卡网点申请销户。
D.开卡网点验证卡片和客户信息匹配无误,确认卡内全部账户余额为零且密码信封未拆封后,进行销户处理,如卡片/密码信封遗失,须先进行挂失/密码重置处理,所有凭证均须由客户经理签字确认。
A.除教育、社会保障(社保、医保、军保)、公共管理(如公共事业、拆迁、捐助)等行业单位外,其他单位不得为非本*单位员工代理办卡。
B.委托单位授权工作人员来我*行办理批量开卡,无须与我*行签订代发/代扣费协议。
C.批量开卡业务分为批量开立Ⅰ类个人银行账户和Ⅱ类个人银行账户。
D.每个委托单位必须有一名对应的我*行客户经理(为我*行正式员工)。
A.1
B.3
C.5
D.7
A.普通借记支付业务
B.普通贷记支付业务
C.定期借记支付业务
D.定期贷记支付业务
A.普通借记支付业务
B.普通贷记支付业务
C.定期借记支付业务
D.定期贷记支付业务
A.小额支付系统的系统工作日为国家法定工作日
B.7×24小时运行
C.资金清算时间为自然日16:00
D.小额支付系统的运行时间和资金清算时间按中国银监局统一规定执行。
A.贷记退汇
B.收款行发起批量收取水费、电费、煤气费
C.委托收款业务(发起收款)
D.支票截留业务
A.贷记支付业务
B.借记支付业务
C.支票截留业务
D.银行汇票业务
A.中国人民银行
B.中国银监会
C.中国银联
D.总行
A.扫描
B.复核
C.轧差
D.录入
最新试题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识