A.普通借记支付业务
B.普通贷记支付业务
C.定期借记支付业务
D.定期贷记支付业务
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D.定期贷记支付业务
A.小额支付系统的系统工作日为国家法定工作日
B.7×24小时运行
C.资金清算时间为自然日16:00
D.小额支付系统的运行时间和资金清算时间按中国银监局统一规定执行。
A.贷记退汇
B.收款行发起批量收取水费、电费、煤气费
C.委托收款业务(发起收款)
D.支票截留业务
A.贷记支付业务
B.借记支付业务
C.支票截留业务
D.银行汇票业务
A.中国人民银行
B.中国银监会
C.中国银联
D.总行
A.扫描
B.复核
C.轧差
D.录入
A.11:00
B.12:00
C.13:00
D.24:00
A.5
B.10
C.20
D.50
A.逐笔实时
B.组包实时
C.逐笔批量
D.组包批量
A.千元
B.万元
C.百元
D.十元
最新试题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途