A.贷记退汇
B.收款行发起批量收取水费、电费、煤气费
C.委托收款业务(发起收款)
D.支票截留业务
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.贷记支付业务
B.借记支付业务
C.支票截留业务
D.银行汇票业务
A.中国人民银行
B.中国银监会
C.中国银联
D.总行
A.扫描
B.复核
C.轧差
D.录入
A.11:00
B.12:00
C.13:00
D.24:00
A.5
B.10
C.20
D.50
A.逐笔实时
B.组包实时
C.逐笔批量
D.组包批量
A.千元
B.万元
C.百元
D.十元
A.能辨别面额,票面剩余四分之三(不含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B.能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C.纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。
D.金融机构为公众兑换残缺、污损人民币,分“全额”、“半额”两种情况。
A.一年
B.半年
C.季
D.月
A.金银制品是否账实相符
B.假币实物是否与系统记载余额核对相符
C.查库制度的执行情况
D.有价单证是否与相关科目账户余额核对相符,有无白条抵库和挪用库款情况。
最新试题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件