A.中国人民银行
B.中国银监会
C.中国银联
D.总行
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A.扫描
B.复核
C.轧差
D.录入
A.11:00
B.12:00
C.13:00
D.24:00
A.5
B.10
C.20
D.50
A.逐笔实时
B.组包实时
C.逐笔批量
D.组包批量
A.千元
B.万元
C.百元
D.十元
A.能辨别面额,票面剩余四分之三(不含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B.能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C.纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。
D.金融机构为公众兑换残缺、污损人民币,分“全额”、“半额”两种情况。
A.一年
B.半年
C.季
D.月
A.金银制品是否账实相符
B.假币实物是否与系统记载余额核对相符
C.查库制度的执行情况
D.有价单证是否与相关科目账户余额核对相符,有无白条抵库和挪用库款情况。
A.5000元(含)
B.5000元(不含)
C.10000元(含)
D.10000元(不含)
A.营业部经理或内控经理应对专用锁进行统一编号,并及时在重要物品保管使用登记簿或电子登记薄上记录锁的编号、钥匙数量、使用柜员等要素,启用时须与使用柜员办理交接手续。
B.专用锁备用钥匙应按支行打包封存,由营业部经理或内控经理与柜员在封包封口处签章确认后放入由营业部经理或内控经理保管的保管柜内保管。
C.尾箱钥匙日终要放入上锁的抽屉,抽屉钥匙要妥善保管。
D.尾箱钥匙丢失,必须要立即报告支行营业部经理,经过同意后才能重新配置。
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实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途