A.5
B.10
C.20
D.50
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.逐笔实时
B.组包实时
C.逐笔批量
D.组包批量
A.千元
B.万元
C.百元
D.十元
A.能辨别面额,票面剩余四分之三(不含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B.能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C.纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。
D.金融机构为公众兑换残缺、污损人民币,分“全额”、“半额”两种情况。
A.一年
B.半年
C.季
D.月
A.金银制品是否账实相符
B.假币实物是否与系统记载余额核对相符
C.查库制度的执行情况
D.有价单证是否与相关科目账户余额核对相符,有无白条抵库和挪用库款情况。
A.5000元(含)
B.5000元(不含)
C.10000元(含)
D.10000元(不含)
A.营业部经理或内控经理应对专用锁进行统一编号,并及时在重要物品保管使用登记簿或电子登记薄上记录锁的编号、钥匙数量、使用柜员等要素,启用时须与使用柜员办理交接手续。
B.专用锁备用钥匙应按支行打包封存,由营业部经理或内控经理与柜员在封包封口处签章确认后放入由营业部经理或内控经理保管的保管柜内保管。
C.尾箱钥匙日终要放入上锁的抽屉,抽屉钥匙要妥善保管。
D.尾箱钥匙丢失,必须要立即报告支行营业部经理,经过同意后才能重新配置。
A.一笔一清原则
B.日清日结原则
C.全面监控原则
D.谨慎收付原则
A.挂账、退款、追款单笔2000元以下(含)支行营业部经理审批
B.挂账、退款、追款单笔2000元以是(不含)分行运营管理部、分行财会部负责人终审
C.支行单笔核销2000元(含)-10000元(含),审批链为:支行营业部经理—分行运管部负责人—分行财务会部负责人—分行分管运营行领导—分行分管财务行领导
D.支行单笔核销2000元以下(不含),审批链为:支行营业部经理—分行运管部负责人—分行财务会部负责人
A.付出现金前,柜员对非本人扎把签章的成捆现金,若需拆捆支付时,需先卡把后拆捆,拆捆后用复点机核点把内张数是否正确,无误后再对外支付
B.纸币需按券别以一百张为把,十把为捆;硬币以每100枚为一卷(或按当地人民银行规定),十卷为捆。
C.整点过的钞币需达到“五好钱捆”标准,即点准、挑净、墩齐、扎把、捆紧。
D.现金收款业务的全过程应在客户视线范围内,点钞机点数显示屏可无需给客户看,柜员对收兑钞币的真伪负责。
最新试题
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈