A.存款人申请开立借记卡只能采用凭密码支取的方式。
B.开立的个人支票结算账户可以选择凭本人预留印鉴支取也可以选择凭身份证支取。
C.开立存折/存单账户可以选择凭密码支取,也可以选择凭身份证或本人预留印鉴支取。
D.开立的存折/存单账户如选择凭身份证支取,需客户本人办理。
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A.储蓄账户不得办理非同名转账结算。
B.个人定期储蓄账户的款项可从同名账户转存或交存现金。
C.储蓄账户也受账户数量限制
D.个人定期储蓄账户存入时应约定存期和到期支取方式。
A.申请人需年满16周岁,出具符合个人存款账户要求的实名有效证件。
B.外国公民的护照需由其本人到公证机关办理公证,办理开户室需出示护照、公证书原件和复印件。
C.外国人开立个人支票户需持有半年以上外国人居留证和护照。
D.个人支票结算账户起存金额为人民币5万元(含)。
A.我*行个人支票的结算货币,目前仅限于人民币。
B.签发用于支取现金的个人支票,收款人必须为个人。
C.无论是否在同一票据交换区域内的个人支付结算款项,均可以使用个人支票办理支付结算
D.个人支票结算账户的其他规定如印鉴建立等参照我*行人民币单位银行存款账户的相关业务规定办理。
A.对于柜面代理开立的个人活期存折,开户行应于开户后当天完成与被代理人的电话核实。
B.网点要将代理开折核实电话、核实结果、核实日期、核实经办人等内容在开户申请书中备注核实情况。
C.网点须保存与被代理人电话核实的电话录音记录不少于1年。
D.16周岁以下代理开立的存折也须进行电话核实。
A.个人在我*行柜面开立的‖(二)、Ⅲ(三)类户,无需绑定Ⅰ(一)类户进行身份验证。
B.‖、Ⅲ类(二类、三类)户可以绑定本人本*行的Ⅰ类户或信用卡账户进行身份验证。
C.‖、Ⅲ类(二类、三类)户可以绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。
D.‖、Ⅲ类(二类、三类)户可以绑定本人他行的Ⅰ(一)类户或信用卡账户进行身份验证。
A.被代理人是代理人单位的财务负责人
B.代理人称是被代理人的朋友
C.代理人与被代理人是同事
D.代理老年人开户
A.三十日
B.九十日
C.六十日
D.一百八十日
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社保卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、办理证件的回执、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证,台湾地区为在台湾居住的有效身份证明。
C.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
D.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
A.居住在境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证,如该公民已满16周岁尚未办好居民身份证,也可以使用户口簿开户。
B.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
C.定居国外的中国公民为中国护照。
D.外国公民为护照或外国人永久居留身份证。
A.姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编;
B.姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话;
C.姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱;
D.姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息;
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远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法