单项选择题对于代理开户,哪种情形下被代理人允许预留代理人的联系电话()

A.被代理人是代理人单位的财务负责人
B.代理人称是被代理人的朋友
C.代理人与被代理人是同事
D.代理老年人开户


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2.单项选择题开户行可根据实际需要,要求存款人出具辅助证件,以进一步确认存款人身份。以下证件哪项不全是有效辅助证件?()

A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社保卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、办理证件的回执、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证,台湾地区为在台湾居住的有效身份证明。
C.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
D.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。

3.单项选择题以下关于个人客户需提供有效实名证件原件的描述,哪项有误?()

A.居住在境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证,如该公民已满16周岁尚未办好居民身份证,也可以使用户口簿开户。
B.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
C.定居国外的中国公民为中国护照。
D.外国公民为护照或外国人永久居留身份证。

4.单项选择题根据反洗钱法相关规定,我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于()。

A.姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编;
B.姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话;
C.姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱;
D.姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息;

5.单项选择题以下关于个人结算账户的分类,错误的是()。

A.Ⅰ类户存取现金、转账、投资及消费均无限额控制,可以是无实体介质的账户。
B.经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的‖类户,可以限额办理存取现金、非绑定账户资金入业务,配发实体介质。
C.经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的Ⅲ类户,可以限额办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,配发实体介质。
D.对于‖、Ⅲ类(二类、三类)户,经我*行工作人员按规定对存款人身份信息进一步核验后,可以升级为Ⅰ类户。

6.单项选择题远程柜面根据业务服务模式可分为()

A.移动式、柜台式
B.移动式、柜台式、手持式
C.全自助式、半自助式

7.单项选择题以下非总行远程服务中心的服务时间为()

A.每日:9:00—19:00
B.工作日(周一至周五):8:30—19:00
C.非工作日(周六、日):9:00—19:00
D.国家法定节假日及特殊情况值班时间另行通知

8.单项选择题存折不可在柜台式FB办理()

A.个人销户
B.个人开户
C.定活互转
D.个人转账

10.单项选择题客户可持有以下哪种证件在远程柜面办理开户业务()

A.临时身份证
B.二代身份证
C.护照
D.户口簿

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新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识

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存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

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总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作

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个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件

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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

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私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限

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此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

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我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。

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