A.姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编;
B.姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话;
C.姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱;
D.姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息;
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A.Ⅰ类户存取现金、转账、投资及消费均无限额控制,可以是无实体介质的账户。
B.经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的‖类户,可以限额办理存取现金、非绑定账户资金入业务,配发实体介质。
C.经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的Ⅲ类户,可以限额办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,配发实体介质。
D.对于‖、Ⅲ类(二类、三类)户,经我*行工作人员按规定对存款人身份信息进一步核验后,可以升级为Ⅰ类户。
A.移动式、柜台式
B.移动式、柜台式、手持式
C.全自助式、半自助式
A.每日:9:00—19:00
B.工作日(周一至周五):8:30—19:00
C.非工作日(周六、日):9:00—19:00
D.国家法定节假日及特殊情况值班时间另行通知
A.个人销户
B.个人开户
C.定活互转
D.个人转账
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.临时身份证
B.二代身份证
C.护照
D.户口簿
A.开机密码,不区分大小写
B.自己设置的密码,不区分大小写
C.PS系统密码,不区分大小写
D.PS系统密码,区分大小写
A.大堂经理
B.营业部经理
C.理财经理
D.柜员
A.大堂经理
B.内控合规主任
C.理财经理
D.柜员
A.1
B.2
C.3
D.5
最新试题
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关