A.Ⅰ类户存取现金、转账、投资及消费均无限额控制,可以是无实体介质的账户。
B.经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的‖类户,可以限额办理存取现金、非绑定账户资金入业务,配发实体介质。
C.经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的Ⅲ类户,可以限额办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,配发实体介质。
D.对于‖、Ⅲ类(二类、三类)户,经我*行工作人员按规定对存款人身份信息进一步核验后,可以升级为Ⅰ类户。
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A.移动式、柜台式
B.移动式、柜台式、手持式
C.全自助式、半自助式
A.每日:9:00—19:00
B.工作日(周一至周五):8:30—19:00
C.非工作日(周六、日):9:00—19:00
D.国家法定节假日及特殊情况值班时间另行通知
A.个人销户
B.个人开户
C.定活互转
D.个人转账
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.临时身份证
B.二代身份证
C.护照
D.户口簿
A.开机密码,不区分大小写
B.自己设置的密码,不区分大小写
C.PS系统密码,不区分大小写
D.PS系统密码,区分大小写
A.大堂经理
B.营业部经理
C.理财经理
D.柜员
A.大堂经理
B.内控合规主任
C.理财经理
D.柜员
A.1
B.2
C.3
D.5
最新试题
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。