A.个人销户
B.个人开户
C.定活互转
D.个人转账
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A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.临时身份证
B.二代身份证
C.护照
D.户口簿
A.开机密码,不区分大小写
B.自己设置的密码,不区分大小写
C.PS系统密码,不区分大小写
D.PS系统密码,区分大小写
A.大堂经理
B.营业部经理
C.理财经理
D.柜员
A.大堂经理
B.内控合规主任
C.理财经理
D.柜员
A.1
B.2
C.3
D.5
最新试题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务