单项选择题各级运营机构定期组织的重空盘查应当包含远程柜面重要空白凭证,()重空领用网点的盘查可采用现场或远程集中的方式。
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题客户可持有以下哪种证件在远程柜面办理开户业务()
A.临时身份证
B.二代身份证
C.护照
D.户口簿
2.单项选择题远程柜面用户登录密码为()
A.开机密码,不区分大小写
B.自己设置的密码,不区分大小写
C.PS系统密码,不区分大小写
D.PS系统密码,区分大小写
3.单项选择题移动式远程柜面使用岗人员不含以下岗位()?
A.大堂经理
B.营业部经理
C.理财经理
D.柜员
4.单项选择题柜台式远程柜面使用岗人员需为()
A.大堂经理
B.内控合规主任
C.理财经理
D.柜员
5.单项选择题出现未妥善保管重要空白凭证造成设备或重要空白凭证丢失,或对重要空白凭证进行仿冒、克隆等重大风险事件,除亮牌处罚和取消远程柜面权限外,()年内不得再申请远程柜面操作权限。
A.1
B.2
C.3
D.5
最新试题
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
题型:判断题
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
题型:判断题
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
题型:判断题
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
题型:判断题
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
题型:判断题
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
题型:判断题
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
题型:判断题
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
题型:判断题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
题型:判断题
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
题型:判断题