单项选择题客户可持有以下哪种证件在远程柜面办理开户业务()
A.临时身份证
B.二代身份证
C.护照
D.户口簿
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题远程柜面用户登录密码为()
A.开机密码,不区分大小写
B.自己设置的密码,不区分大小写
C.PS系统密码,不区分大小写
D.PS系统密码,区分大小写
2.单项选择题移动式远程柜面使用岗人员不含以下岗位()?
A.大堂经理
B.营业部经理
C.理财经理
D.柜员
3.单项选择题柜台式远程柜面使用岗人员需为()
A.大堂经理
B.内控合规主任
C.理财经理
D.柜员
4.单项选择题出现未妥善保管重要空白凭证造成设备或重要空白凭证丢失,或对重要空白凭证进行仿冒、克隆等重大风险事件,除亮牌处罚和取消远程柜面权限外,()年内不得再申请远程柜面操作权限。
A.1
B.2
C.3
D.5
最新试题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
题型:判断题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
题型:判断题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
题型:判断题
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
题型:判断题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
题型:判断题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
题型:判断题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
题型:判断题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
题型:判断题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
题型:判断题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
题型:判断题