原先合规人员只需按照OFAC提供的特别指定国民名单（简称“SDN名单”）去筛...

判断题原先合规人员只需按照OFAC提供的特别指定国民名单（简称“SDN名单”）去筛查即可，而现在，即便不在“SDN名单”的个人和实体只要符合了“50%规则”也将受到冻结（它们又被形象地称为影子受冻结人，shadow blocked persons），这给银行的黑名单筛查工作带来了更大的挑战。

1.判断题2017年，美国制裁政策的最重大变化是《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）的签署。美国总统特朗普以“法案充满缺陷”的立场于8月2日签署了针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的新一轮制裁法案，该法案在美国参众两院投票时几乎全票通过。

2.判断题恐怖活动：以制造社会恐慌、危害公共安全或胁迫国家机关、国际组织为目的，采取暴力、破坏、恐吓等手段，造成或意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为，以及煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的行为。

3.判断题如果客户是购汇汇款，网点必须填写购汇汇率。

4.判断题跨境人民币业务收费标准参照外汇汇出款业务执行，由网点手工收费

5.判断题澳大利亚元汇款申请书币种可写“澳元”。

6.判断题汇款申请书小写的金额币种代码以大写英文字母表示，不可以用符号代替。

7.判断题汇款申请书日期、币种、金额大小写、收款人账号、收款人名称不接受修改或涂改。

8.判断题个人额度内结售汇业务仅直系亲属才能代办，其他业务代办不限制代办人身份。

9.判断题子女出国留学，父母可凭子女的留学收费资料购汇，并汇给境外子女或者境外学校

10.判断题境内个人因留学等原因需要在境外购房，可将资金汇出国外。