判断题对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查,对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
最新试题
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
题型:判断题
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。
题型:判断题
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
题型:判断题
日均存款一万元以上的单位结算账户,应全部开通支付密码;未开通的,应经过有权人审批。
题型:判断题
未实行集中管理的(建制)县支行,营业机构不足4个的,因人员紧张,可以不配备运营监管经理。
题型:判断题
电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。
题型:判断题
持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具拒绝证明,或者出具退票理由书。
题型:判断题
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
题型:判断题
运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。
题型:判断题
出票人申请签发电子商业承兑汇票,可自行通过企业网上银行、银企通互联平台办理出票信息登记,或委托银行为其办理。
题型:判断题