判断题单位在平安银行购买基金产品在募集期内,可以办理单位非存款类金融资产证明。

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各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题型:判断题

设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法

题型:判断题

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。

题型:判断题

总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息

题型:判断题

客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途

题型:判断题

洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限

题型:判断题

客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限

题型:判断题

存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

题型:判断题

远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理

题型:判断题

交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。

题型:判断题