判断题个人理财产品宣传材料应当在醒目位置提示客户,“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”,与平安银行代销业务严格区分。
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单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
题型:判断题
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
题型:判断题
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
题型:判断题
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
题型:判断题
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
题型:判断题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
题型:判断题
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
题型:判断题
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
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向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
题型:判断题
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
题型:判断题