判断题企业可针对账号设置多个固定收款人,系统设置有上限
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法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
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此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
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向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
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客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
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