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洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限

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个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址

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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

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总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别

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总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作

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外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。

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