最新试题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
题型:判断题
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
题型:判断题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
题型:判断题
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
题型:判断题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
题型:判断题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
题型:判断题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
题型:判断题
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
题型:判断题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
题型:判断题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
题型:判断题