A.出售重要空白凭证，需审核客户填写并加盖预留印鉴（另有规定的除外）的空白凭证购买单，同时审核客户经办人的购证资格
B.出售支票时，银行经办人需于客户签收前在支票上加盖客户存款账号及开户银行全称。当地人行有特殊规定的，从其规定
C.已出售的重要空白凭证，由客户清点后在“空白凭证购买单”上签收
D.属于客户签发的重要空白凭证，可以由银行代为签发
E.属于银行签发的重要空白凭证不得出售，严禁由客户签发，并不得预先盖好印章备用
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A.无需在录像监控可视范围内进行领缴与交接
B.双方应当面清点，认真核对交接实物的种类、数量及号码，并及时完成系统操作
C.领缴与交接时，发现印制错误，应停止领缴与交接，并向上级行报告，查明原因后按上级行指示处理
D.柜员向大库领缴凭证，两名库管员和该柜员应同时在场，无需第三人监交。如果该领缴柜员是库管员，需要第三人监交
A.预期收益率
B.最高收益率
C.年化收益率
D.绝对收益率
A.产品风险的评估及揭示
B.理财产品利益演示
C.销售行为
D.销售态度
A.理财产品销售申请书
B.理财产品销售协议书
C.理财产品说明书
D.风险揭示书
A.保证金存款
B.委托存款
C.已办理质押的存款
D.理财产品
E.已被有权机关冻结止付的存款
A.各级司法机关判决
B.公安部门及监管机构
C.平安银行日常业务发现等渠道
D.金融同业通报
A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
B.积极配合平安银行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患
C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况
A.员工调岗
B.调网点
C.休假
D.离职
A.经办或审核本人及本人直系亲属的存款账户相关业务
B.私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务
C.代理客户办理存款账户相关业务
D.因疏忽造成设备损坏
A.总、分行集中作业中心以及各级营业网点应密切关注往来账业务状态，发现业务异常可自行查找原因
B.小额支付系统日切后，支付平台的小额支付系统自动进行人行汇总对账处理，总行集中作业中心主管必须登录支付平台，对人行汇总对账结果进行查看
C.总行科技运营部门负责对小额支付系统前置机软硬件运行情况进行日常监控和维护，并建立对软硬件供应商的售后服务的评价、监督管理机制
D.建立支付系统应急处置机制，制定应急处置预案，定期组织应急演练。应急预案、应急演练计划和演练情况按规定报告中国人民银行及其分支机构
最新试题
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息，对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查，对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实，如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的，应拒绝办理
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
个人客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地址
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信息；未包含有效期的，应当以适当形式进行标识
识别客户和交易的实际受益人，目的在于确认客户是否为他人利益进行交易，了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门，统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作