A.无需在录像监控可视范围内进行领缴与交接
B.双方应当面清点,认真核对交接实物的种类、数量及号码,并及时完成系统操作
C.领缴与交接时,发现印制错误,应停止领缴与交接,并向上级行报告,查明原因后按上级行指示处理
D.柜员向大库领缴凭证,两名库管员和该柜员应同时在场,无需第三人监交。如果该领缴柜员是库管员,需要第三人监交
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.预期收益率
B.最高收益率
C.年化收益率
D.绝对收益率
A.产品风险的评估及揭示
B.理财产品利益演示
C.销售行为
D.销售态度
A.理财产品销售申请书
B.理财产品销售协议书
C.理财产品说明书
D.风险揭示书
A.保证金存款
B.委托存款
C.已办理质押的存款
D.理财产品
E.已被有权机关冻结止付的存款
A.各级司法机关判决
B.公安部门及监管机构
C.平安银行日常业务发现等渠道
D.金融同业通报
A.自被列为运营关注客户之日起,三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
B.积极配合平安银行开展身份核实或尽职调查,对前期发现的风险问题已彻底整改,且未发现其他风险隐患
C.完成重大资产重组,股本结构及风险等级发生变更
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况
A.员工调岗
B.调网点
C.休假
D.离职
A.经办或审核本人及本人直系亲属的存款账户相关业务
B.私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务
C.代理客户办理存款账户相关业务
D.因疏忽造成设备损坏
A.总、分行集中作业中心以及各级营业网点应密切关注往来账业务状态,发现业务异常可自行查找原因
B.小额支付系统日切后,支付平台的小额支付系统自动进行人行汇总对账处理,总行集中作业中心主管必须登录支付平台,对人行汇总对账结果进行查看
C.总行科技运营部门负责对小额支付系统前置机软硬件运行情况进行日常监控和维护,并建立对软硬件供应商的售后服务的评价、监督管理机制
D.建立支付系统应急处置机制,制定应急处置预案,定期组织应急演练。应急预案、应急演练计划和演练情况按规定报告中国人民银行及其分支机构
A.授信额度
B.质押品价值
C.留存资金
D.圈存资金
最新试题
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作