A.产品风险的评估及揭示
B.理财产品利益演示
C.销售行为
D.销售态度
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A.理财产品销售申请书
B.理财产品销售协议书
C.理财产品说明书
D.风险揭示书
A.保证金存款
B.委托存款
C.已办理质押的存款
D.理财产品
E.已被有权机关冻结止付的存款
A.各级司法机关判决
B.公安部门及监管机构
C.平安银行日常业务发现等渠道
D.金融同业通报
A.自被列为运营关注客户之日起,三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
B.积极配合平安银行开展身份核实或尽职调查,对前期发现的风险问题已彻底整改,且未发现其他风险隐患
C.完成重大资产重组,股本结构及风险等级发生变更
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况
A.员工调岗
B.调网点
C.休假
D.离职
A.经办或审核本人及本人直系亲属的存款账户相关业务
B.私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务
C.代理客户办理存款账户相关业务
D.因疏忽造成设备损坏
A.总、分行集中作业中心以及各级营业网点应密切关注往来账业务状态,发现业务异常可自行查找原因
B.小额支付系统日切后,支付平台的小额支付系统自动进行人行汇总对账处理,总行集中作业中心主管必须登录支付平台,对人行汇总对账结果进行查看
C.总行科技运营部门负责对小额支付系统前置机软硬件运行情况进行日常监控和维护,并建立对软硬件供应商的售后服务的评价、监督管理机制
D.建立支付系统应急处置机制,制定应急处置预案,定期组织应急演练。应急预案、应急演练计划和演练情况按规定报告中国人民银行及其分支机构
A.授信额度
B.质押品价值
C.留存资金
D.圈存资金
A.票面出现一处撕裂,撕裂长度大于10mm的
B.票面出现一处撕裂,撕裂长度大于20mm的
C.票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于3mm的
D.票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于5mm的
A.户口簿
B.护照
C.工作证
D.公安机关出具的户籍证明
最新试题
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关