A.授信额度
B.质押品价值
C.留存资金
D.圈存资金
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A.票面出现一处撕裂,撕裂长度大于10mm的
B.票面出现一处撕裂,撕裂长度大于20mm的
C.票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于3mm的
D.票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于5mm的
A.户口簿
B.护照
C.工作证
D.公安机关出具的户籍证明
A.护照
B.外国人永久居留身份证
C.使领馆人员身份证件
D.外国居民身份证
A.基本存款账户开户学科正
B.单位负责人身份证件
C.组织机构代码证
D.三证合一后的营业执照
E.机构信用代码证
A.公司章程
B.公司审计报告
C.信托协议
D.备忘录
E.公司年报
F.任职证明
A、《单位客户受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份证件原件
C、受益所有人身份证件复印件
D、能证明其受益所有人关系的证明材料
A.单位人员代领方式:须由单位指定的授权人员持有效身份证件来开卡网点在《批量开卡结果明细表》中签领借记卡和密码信封
B.如《单位代理开立借记卡业务申请书》中指定的授权人员发生变更,无须重新出具《单位代理开立借记卡业务申请书》,授权指定人员办理
C.银行上门送卡方式:须由2名已参加分行组织的身份核实及证件识别培训并获得相应资质认证的客户经理,或1名运营人员与1名具有资质的客户经理分别办理借记卡和密码信封的签领手续
D.银行正式工作人员逐一审核开卡人身份证件原件,确认开卡人身份无误后,分别向开卡人发放借记卡和密码信封,同时开卡人须在《借记卡、密码信封签领表》上签字确认
A.《单位代理开立借记卡业务申请书》
B.系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》
C.《单位批量开卡尽职调查报告》
D.单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件
E.《批量开卡员工就职证明》(如需)
F.代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
A、跨境货物贸易,服务贸易,收益及经常转移等经营项目的境内人民币结算支出
B、政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入
C、跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还
D、银行费用的支出
E、人行规定的其他项目支出
F、员工的差旅费用支出
G、业务宣传费用支出
A.主账户销户
B.分账户销户
C.主分账户同步销户
D.主分账户异步销户
最新试题
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施