A.单位名称
B.单位负责人
C.地址
D.联系电话
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A.开户申请人全称
B.负责人姓名
C.营业执照编号、金融许可证编号、税务登记证编号
D.拟开立的账号、申请开立账户用途
E.申请开立账户类型(结算账户/定期存款/通知存款/协议存款等)
A.当天启用的,先由主管在业务印章系统进行启用操作,再由领取人在印章系统交接给使用人
B.当天启用的,先由领取人在印章系统交接给使用人,再由主管在业务印章系统进行启用操作
C.当天不启用的,领取人应将印章交接给营业部经理或内控经理及指定保管人双人封签入保险柜保管,启用时先由保管人在印章系统交接给使用人,再由主管在印章系统进行企业操作
D.当天不启用的,领取人应将印章交接给营业部经理或内控经理及指定保管人双人封签入保险柜保管,启用时先由主管在业务印章系统进行启用操作,再由保管人在印章系统交接给使用人
A.柜面业务专用章按网点配置,原则上每个网点以及各级运营集中作业中心各配备一枚
B.网点的柜面业务专用章由运营经理或指定运营人员保管使用
C.柜面业务专用章用于签发单位和个人存款证明、资信证明
D.柜面业务专用章用于签发单位和个人定期存款存单、单位定期存款证实书
A.档案管理部门
B.运营管理部门
C.稽核部门
D.安全保卫部门
A.档案管理部门
B.运营管理部门
C.稽核部门
D.网点
A.各项业务、核算制度中明确规定了需使用内部科目、账户的,可根据制度规定开立内部账户
B.部分科目的名称与开立内部账户时的协议、附件内容一致,运营可自行审批
C.分行特色业务需使用内部户的,无总行业务管理办法、核算制度规范,运营可自行审批
D.各项业务、核算制度中未明确规定需使用内部科目、账户的,咨询财务后运营可自行审批
A.核心账务总分不平
B.隔日
C.跨年
D.当日
A、双录检查
B、业务检查
C、厅堂巡查
D、培训指
A.在日终按规定进行剪角作废
B.剪角应保持凭证号码完整
C.剪角时应将磁条剪断,将磁条剪断、芯片破坏
D.借记卡由网点主管(营业部经理或内控经理)或另一名柜员监督经办柜员在录像监控可视范围内剪碎销毁
E.纸质重空凭证在每页加盖“作废”戳记后作当日传票附件
A.销售费
B.托管费
C.投资管理费
D.账户管理费
最新试题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件