A.通过销售或购买理财产品方式调节监管指标，进行监管套利
B.理财产品与其他产品进行相互强制、捆绑销售
C.推荐低于客户风险承受等级的产品
D.销售人员代替客户签署协议
E.采取抽奖、回扣或者赠送实物等方式销售理财产品

A.存款证明书
B.贷款证明
C.结算纪律证明
D.结算账户证明书
E.单位非存款类金融资产证明书

A.单位住房公积金账户
B.工会经费账户
C.财政预算外资金账户
D.国库款
E.社会保险基金

A.查询：公安、检察院、法院等有权机关查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“查”字的。
B.冻结：公安、检察院的所有冻结；法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。
C.扣划：公安机关所有因电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还的；法院等有权机关扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。

A.总行集中作业中心
B.分行集中作业中心
C.第二个工作日上午
D.当日

A.网点柜面
B.个人网银渠道
C.远程柜面
D.ATM

A、未履行客户身份识别职责，连续多次出现虚假客户冒充办理业务行为；或协助客户造假、涉及内外部勾结的
B、发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况
C、洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的
D、出借远程柜面操作用户账号给他人使用

A.不得随意打开设备、拆卸配件
B.不得私自安装操作系统
C.不得随意删除远程柜面应用
D.不得随意修改操作系统配置

A.申请止付可以整包止付，也可以止付批量包中的单笔支付业务
B.申请止付只能整包止付，不支持止付批量包中的单笔支付业务
C.申请止付为整包止付且付款行同意止付的，付款行不再向收款行返回普通借记业务回执和定期借记回执
D.申请止付为整包止付且付款行同意止付的，付款行仍然需要向收款行返回普通借记业务回执和定期借记回执

A.现钞
B.金银制品
C.有价单证
D.空白凭证