A.存款证明书
B.贷款证明
C.结算纪律证明
D.结算账户证明书
E.单位非存款类金融资产证明书
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A.单位住房公积金账户
B.工会经费账户
C.财政预算外资金账户
D.国库款
E.社会保险基金
A.查询:公安、检察院、法院等有权机关查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“查”字的。
B.冻结:公安、检察院的所有冻结;法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。
C.扣划:公安机关所有因电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还的;法院等有权机关扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。
A.总行集中作业中心
B.分行集中作业中心
C.第二个工作日上午
D.当日
A.网点柜面
B.个人网银渠道
C.远程柜面
D.ATM
A、未履行客户身份识别职责,连续多次出现虚假客户冒充办理业务行为;或协助客户造假、涉及内外部勾结的
B、发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况
C、洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的
D、出借远程柜面操作用户账号给他人使用
A.不得随意打开设备、拆卸配件
B.不得私自安装操作系统
C.不得随意删除远程柜面应用
D.不得随意修改操作系统配置
A.申请止付可以整包止付,也可以止付批量包中的单笔支付业务
B.申请止付只能整包止付,不支持止付批量包中的单笔支付业务
C.申请止付为整包止付且付款行同意止付的,付款行不再向收款行返回普通借记业务回执和定期借记回执
D.申请止付为整包止付且付款行同意止付的,付款行仍然需要向收款行返回普通借记业务回执和定期借记回执
A.现钞
B.金银制品
C.有价单证
D.空白凭证
A.2000元以下(含)支行营业部经理或分行金库运营经理
B.2000元(含)—10000元(不含)分行分管运营、财务行领导
C.10000元以上(含)总行运营管理部、总行财务企划部负责人
D.50000元以上(含)总行分管运营、财务行领导
A.投资
B.消费
C.透支
D.结算
最新试题
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人