A.2000元以下(含)支行营业部经理或分行金库运营经理
B.2000元(含)—10000元(不含)分行分管运营、财务行领导
C.10000元以上(含)总行运营管理部、总行财务企划部负责人
D.50000元以上(含)总行分管运营、财务行领导
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A.投资
B.消费
C.透支
D.结算
A.老弱病残
B.因无时间、网点远等个人原因无法亲临网点办理
C.行动不便
D.意外事件造成本人无法亲临网点
E.无自理能力
A.重置密码
B.重写磁条
C.挂失
D.解除挂失
A.印鉴卡片需预留全部投资人的签章,如有两个以上(含)单位投资人的,需预留所有投资单位的公章或财务专用章
B.如不预留全部投资人签章的,需出具经全部投资人签章同意的预留印鉴书面授权书,且印鉴的签章需是投资人之一的签章
C.只有一个单位投资人的,需预留投资单位的公章或财务专用章,加法人私章或经法人授权的非法人私章
D.既有个人投资人又有单位投资人的,仅预留投资单位的公章或财务专用章
A.在1个月内累计出现2次(含)以上空头、印鉴或支付密码不符等违反支付结算纪律的
B.列入当地人民银行黑名单或监管机构限制结算业务名单的
C.开户行需对该账户各类支付业务进行监管的
A.《变更单位银行账户申请书》
B.单位负责人身份证件的原件
C.《法定代表人授权委托书》
D.经办人的身份证件原件
E.三证合一营业执照
A.现金存入
B.转账支付
C.银行汇票和银行本票签发
D.购买理财产品
E.归还贷款
F.保证金划转等导致客户账户资金减少的业务
A.工资、奖金收入
B.个人贷款转存
C.稿费、演出费等劳务收入
D.债券、期货、信托等投资的本金和收益
E.农、副、矿产品销售收入
A.单位财务负责人代领方式
B.单位人员代领方式
C.银行上门送卡方式
D.任意两名客户经理上门送卡方式
A.《单位批量开卡尽职调查报告》
B.《批量开卡员工就职证明》(如需)
C.《单位代理开立借记卡业务申请书》
D.授权经办人有效身份证件原件
E.开卡人有效身份证件复印件
F.《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》(电子版)
G.代理签署的《个人税收居民身份声明文件》
H.代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
最新试题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施