A.投资
B.消费
C.透支
D.结算
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A.老弱病残
B.因无时间、网点远等个人原因无法亲临网点办理
C.行动不便
D.意外事件造成本人无法亲临网点
E.无自理能力
A.重置密码
B.重写磁条
C.挂失
D.解除挂失
A.印鉴卡片需预留全部投资人的签章,如有两个以上(含)单位投资人的,需预留所有投资单位的公章或财务专用章
B.如不预留全部投资人签章的,需出具经全部投资人签章同意的预留印鉴书面授权书,且印鉴的签章需是投资人之一的签章
C.只有一个单位投资人的,需预留投资单位的公章或财务专用章,加法人私章或经法人授权的非法人私章
D.既有个人投资人又有单位投资人的,仅预留投资单位的公章或财务专用章
A.在1个月内累计出现2次(含)以上空头、印鉴或支付密码不符等违反支付结算纪律的
B.列入当地人民银行黑名单或监管机构限制结算业务名单的
C.开户行需对该账户各类支付业务进行监管的
A.《变更单位银行账户申请书》
B.单位负责人身份证件的原件
C.《法定代表人授权委托书》
D.经办人的身份证件原件
E.三证合一营业执照
A.现金存入
B.转账支付
C.银行汇票和银行本票签发
D.购买理财产品
E.归还贷款
F.保证金划转等导致客户账户资金减少的业务
A.工资、奖金收入
B.个人贷款转存
C.稿费、演出费等劳务收入
D.债券、期货、信托等投资的本金和收益
E.农、副、矿产品销售收入
A.单位财务负责人代领方式
B.单位人员代领方式
C.银行上门送卡方式
D.任意两名客户经理上门送卡方式
A.《单位批量开卡尽职调查报告》
B.《批量开卡员工就职证明》(如需)
C.《单位代理开立借记卡业务申请书》
D.授权经办人有效身份证件原件
E.开卡人有效身份证件复印件
F.《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》(电子版)
G.代理签署的《个人税收居民身份声明文件》
H.代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
A.对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的,需通知客户经理联系境外机构提交新的有效证明文件,并办理信息变更手续
B.境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的,分行有权停止该账户的对外支付,规定期限为三个月
C.对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的,运营人员需联系境外机构提交新的有效证明文件,并办理信息变更手续
D.境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的,分行有权停止该账户的对外支付,规定期限为六个月
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新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
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总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
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客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认