A.老弱病残
B.因无时间、网点远等个人原因无法亲临网点办理
C.行动不便
D.意外事件造成本人无法亲临网点
E.无自理能力
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A.重置密码
B.重写磁条
C.挂失
D.解除挂失
A.印鉴卡片需预留全部投资人的签章,如有两个以上(含)单位投资人的,需预留所有投资单位的公章或财务专用章
B.如不预留全部投资人签章的,需出具经全部投资人签章同意的预留印鉴书面授权书,且印鉴的签章需是投资人之一的签章
C.只有一个单位投资人的,需预留投资单位的公章或财务专用章,加法人私章或经法人授权的非法人私章
D.既有个人投资人又有单位投资人的,仅预留投资单位的公章或财务专用章
A.在1个月内累计出现2次(含)以上空头、印鉴或支付密码不符等违反支付结算纪律的
B.列入当地人民银行黑名单或监管机构限制结算业务名单的
C.开户行需对该账户各类支付业务进行监管的
A.《变更单位银行账户申请书》
B.单位负责人身份证件的原件
C.《法定代表人授权委托书》
D.经办人的身份证件原件
E.三证合一营业执照
A.现金存入
B.转账支付
C.银行汇票和银行本票签发
D.购买理财产品
E.归还贷款
F.保证金划转等导致客户账户资金减少的业务
A.工资、奖金收入
B.个人贷款转存
C.稿费、演出费等劳务收入
D.债券、期货、信托等投资的本金和收益
E.农、副、矿产品销售收入
A.单位财务负责人代领方式
B.单位人员代领方式
C.银行上门送卡方式
D.任意两名客户经理上门送卡方式
A.《单位批量开卡尽职调查报告》
B.《批量开卡员工就职证明》(如需)
C.《单位代理开立借记卡业务申请书》
D.授权经办人有效身份证件原件
E.开卡人有效身份证件复印件
F.《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》(电子版)
G.代理签署的《个人税收居民身份声明文件》
H.代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
A.对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的,需通知客户经理联系境外机构提交新的有效证明文件,并办理信息变更手续
B.境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的,分行有权停止该账户的对外支付,规定期限为三个月
C.对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的,运营人员需联系境外机构提交新的有效证明文件,并办理信息变更手续
D.境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的,分行有权停止该账户的对外支付,规定期限为六个月
A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料
E.交易记录保存
最新试题
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务