A.在1个月内累计出现2次(含)以上空头、印鉴或支付密码不符等违反支付结算纪律的
B.列入当地人民银行黑名单或监管机构限制结算业务名单的
C.开户行需对该账户各类支付业务进行监管的
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A.《变更单位银行账户申请书》
B.单位负责人身份证件的原件
C.《法定代表人授权委托书》
D.经办人的身份证件原件
E.三证合一营业执照
A.现金存入
B.转账支付
C.银行汇票和银行本票签发
D.购买理财产品
E.归还贷款
F.保证金划转等导致客户账户资金减少的业务
A.工资、奖金收入
B.个人贷款转存
C.稿费、演出费等劳务收入
D.债券、期货、信托等投资的本金和收益
E.农、副、矿产品销售收入
A.单位财务负责人代领方式
B.单位人员代领方式
C.银行上门送卡方式
D.任意两名客户经理上门送卡方式
A.《单位批量开卡尽职调查报告》
B.《批量开卡员工就职证明》(如需)
C.《单位代理开立借记卡业务申请书》
D.授权经办人有效身份证件原件
E.开卡人有效身份证件复印件
F.《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》(电子版)
G.代理签署的《个人税收居民身份声明文件》
H.代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
A.对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的,需通知客户经理联系境外机构提交新的有效证明文件,并办理信息变更手续
B.境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的,分行有权停止该账户的对外支付,规定期限为三个月
C.对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的,运营人员需联系境外机构提交新的有效证明文件,并办理信息变更手续
D.境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的,分行有权停止该账户的对外支付,规定期限为六个月
A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料
E.交易记录保存
A.期限
B.利率
C.计息方法
D.利息
A.部分提前支取
B.本息续存
C.冻结
D.止付
E.不能销单
A.客户在AB端办理客户信息变更后,如主机晚间未正常同步至理财系统,可通过此交易进行客户信息同步更新
B.客户账户内的理财产品全部赎回后,主机晚间会更新理财账户标识。如客户当天赎回产品需进行销卡,可通过此交易提前进行理财账户标识的同步更新
C.接收客户提交借记卡/存折、身份证件
D.交易不支持代办,仅允许监护人代理未成年人办理。代理人不需进行联网核查
E.支持实体I类户、面核I类户、实体II类户
最新试题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施