A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料
E.交易记录保存
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.期限
B.利率
C.计息方法
D.利息
A.部分提前支取
B.本息续存
C.冻结
D.止付
E.不能销单
A.客户在AB端办理客户信息变更后,如主机晚间未正常同步至理财系统,可通过此交易进行客户信息同步更新
B.客户账户内的理财产品全部赎回后,主机晚间会更新理财账户标识。如客户当天赎回产品需进行销卡,可通过此交易提前进行理财账户标识的同步更新
C.接收客户提交借记卡/存折、身份证件
D.交易不支持代办,仅允许监护人代理未成年人办理。代理人不需进行联网核查
E.支持实体I类户、面核I类户、实体II类户
A.实体I类户
B.实体II类户
C.无介质I类户
D.面核II类户
A.中国人民银行公开市场操作室发起公开市场操作业务和自动质押融资业务的资金清算
B.中央国债登记结算公司发起的债券交易和发行兑付相关资金清算业务
C.中国银联股份有限公司发起银行卡跨行支付净额资金清算业务
D.银行间市场清算所发起的外汇和债券交易的净额资金清算业务
A.法律
B.法规
C.监管部门规章
D.平安银行的规章
A、运营业务受理章
B、运营业务专用章
C、对账单专用章
D、电子回单专用章
A.档案管理人
B.借阅人
C.监交人(监交人为档案管理室经理及以上级别人员)
D.监交人(监交人为借阅人直属负责人及以上级别人员)
A.档案管理部门
B.运营部门
C.稽核部门
D.合规部门
A.抄录
B.照相
C.复印
D.复制
最新试题
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理