A.分行法律合规部
B.分行运营管理部
C.总行法律合规部
D.总行运营管理部
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你可能感兴趣的试题
A.抄录
B.复制
C.照相
D.带走原件
A.电信诈骗
B.非法集资
C.伪造变造金融票证
A.因远程柜面设备相关责任人故意或自身疏忽,违反设备安全管理要求造成不良后果或导致风险案件
B.未妥善保管重要空白凭证,或对重要空白凭证进行仿冒、克隆等重大风险事件
C.未履行客户身份识别职责,或涉嫌协助客户仿冒进行业务办理
D.其他未按照管理办法执行导致的违规事项
A.客户端使用的智能平板
B.手持移动外设终端
C.现场审核人员使用的智能平板
D.摄像头
A.客户端使用的智能平板
B.手持移动外设终端
C.远程坐席岗人员使用的电脑主机、显示器、耳机
D.摄像头
A.相片
B.工作证件复印件
C.身份证
D.车牌
E.车辆类型
A.委托同业押运
B.委托押运公司押运
C.分行自行押运
A.致电银行客服
B.网银
C.口袋银行
D.ATM自助设备
A.凭密码
B.凭指纹
C.由存款人本人办理的凭身份证
D.由存款人本人办理的凭本人预留印鉴
A.电话银行
B.网上银行
C.柜面转账功能
D.短信通
E.基金理财
F.三方存管
最新试题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件