A.客户端使用的智能平板
B.手持移动外设终端
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D.摄像头
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B.手持移动外设终端
C.远程坐席岗人员使用的电脑主机、显示器、耳机
D.摄像头
A.相片
B.工作证件复印件
C.身份证
D.车牌
E.车辆类型
A.委托同业押运
B.委托押运公司押运
C.分行自行押运
A.致电银行客服
B.网银
C.口袋银行
D.ATM自助设备
A.凭密码
B.凭指纹
C.由存款人本人办理的凭身份证
D.由存款人本人办理的凭本人预留印鉴
A.电话银行
B.网上银行
C.柜面转账功能
D.短信通
E.基金理财
F.三方存管
A、一般账户
B、基本账户
C、专用账户
D、原转存账户
A.人民银行账户管理系统
B.工商网
C.国家企业信用信息公示系统
D.平安银行综合服务系统
E.单位官方网站
F.向单位财务负责人核实
A.回访
B.实地查访
C.向公安核实
D.向工商行政管理部门核实
E.向单位财务负责人核实
A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.预算单位(指机关和纳入财政预算管理的事业单位)专用存款账户
D.合格境外机构投资者(QFⅡ)专用存款账户
E.临时存款账户(注册验资和增资验资开立的除外)
F.非预算专用存款账户
最新试题
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。