A.电话银行
B.网上银行
C.柜面转账功能
D.短信通
E.基金理财
F.三方存管
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A、一般账户
B、基本账户
C、专用账户
D、原转存账户
A.人民银行账户管理系统
B.工商网
C.国家企业信用信息公示系统
D.平安银行综合服务系统
E.单位官方网站
F.向单位财务负责人核实
A.回访
B.实地查访
C.向公安核实
D.向工商行政管理部门核实
E.向单位财务负责人核实
A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.预算单位(指机关和纳入财政预算管理的事业单位)专用存款账户
D.合格境外机构投资者(QFⅡ)专用存款账户
E.临时存款账户(注册验资和增资验资开立的除外)
F.非预算专用存款账户
A.企业名称变更
B.法定代表人/单位负责人
C.单位地址
D.单位电话
A、原尽职调查报告
B、照片复印件
C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
D、加盖单位公章的情况说明
A.审核申请资料是否完整
B.是否经有权人审批
C.审核经办是否具备业务办理权限
D.审核经办系统录入信息与申请资料是否一致
A.活期
B.协定存款
C.不计息
D.通知存款
A.客户经理UM号
B.姓名
C.办公号码
D.手机号码
E.Email
A.实体I类户
B.实体II类户
C.无介质I类户
D.面核II类户
E.Ⅲ类户
F.存折
最新试题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法