A、一般账户
B、基本账户
C、专用账户
D、原转存账户
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.人民银行账户管理系统
B.工商网
C.国家企业信用信息公示系统
D.平安银行综合服务系统
E.单位官方网站
F.向单位财务负责人核实
A.回访
B.实地查访
C.向公安核实
D.向工商行政管理部门核实
E.向单位财务负责人核实
A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.预算单位(指机关和纳入财政预算管理的事业单位)专用存款账户
D.合格境外机构投资者(QFⅡ)专用存款账户
E.临时存款账户(注册验资和增资验资开立的除外)
F.非预算专用存款账户
A.企业名称变更
B.法定代表人/单位负责人
C.单位地址
D.单位电话
A、原尽职调查报告
B、照片复印件
C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
D、加盖单位公章的情况说明
A.审核申请资料是否完整
B.是否经有权人审批
C.审核经办是否具备业务办理权限
D.审核经办系统录入信息与申请资料是否一致
A.活期
B.协定存款
C.不计息
D.通知存款
A.客户经理UM号
B.姓名
C.办公号码
D.手机号码
E.Email
A.实体I类户
B.实体II类户
C.无介质I类户
D.面核II类户
E.Ⅲ类户
F.存折
A.跨行普通汇兑(不含现金汇款)
B.国库汇款、票据(包括支票、本票、汇票)兑付或付款
C.平安银行主动发起的资金调拔、外汇清算、资金拆借、国库贷记资金划拔
D.委托收回(划回)、托收承付(划回)
最新试题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件