A.回访
B.实地查访
C.向公安核实
D.向工商行政管理部门核实
E.向单位财务负责人核实
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A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.预算单位(指机关和纳入财政预算管理的事业单位)专用存款账户
D.合格境外机构投资者(QFⅡ)专用存款账户
E.临时存款账户(注册验资和增资验资开立的除外)
F.非预算专用存款账户
A.企业名称变更
B.法定代表人/单位负责人
C.单位地址
D.单位电话
A、原尽职调查报告
B、照片复印件
C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
D、加盖单位公章的情况说明
A.审核申请资料是否完整
B.是否经有权人审批
C.审核经办是否具备业务办理权限
D.审核经办系统录入信息与申请资料是否一致
A.活期
B.协定存款
C.不计息
D.通知存款
A.客户经理UM号
B.姓名
C.办公号码
D.手机号码
E.Email
A.实体I类户
B.实体II类户
C.无介质I类户
D.面核II类户
E.Ⅲ类户
F.存折
A.跨行普通汇兑(不含现金汇款)
B.国库汇款、票据(包括支票、本票、汇票)兑付或付款
C.平安银行主动发起的资金调拔、外汇清算、资金拆借、国库贷记资金划拔
D.委托收回(划回)、托收承付(划回)
A.回访客户
B.实地查访
C.向当地公安
D.工商行政管理
A.印鉴变更
B.存款人的法定代表人或单位负责人
C.单位通讯地址变更并且变更后通讯地址与注册地址不一致
D.久悬账户销户重开
最新试题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
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向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
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