A.客户经理UM号
B.姓名
C.办公号码
D.手机号码
E.Email
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A.实体I类户
B.实体II类户
C.无介质I类户
D.面核II类户
E.Ⅲ类户
F.存折
A.跨行普通汇兑(不含现金汇款)
B.国库汇款、票据(包括支票、本票、汇票)兑付或付款
C.平安银行主动发起的资金调拔、外汇清算、资金拆借、国库贷记资金划拔
D.委托收回(划回)、托收承付(划回)
A.回访客户
B.实地查访
C.向当地公安
D.工商行政管理
A.印鉴变更
B.存款人的法定代表人或单位负责人
C.单位通讯地址变更并且变更后通讯地址与注册地址不一致
D.久悬账户销户重开
A.开户行同业或运营条线正式员工
B.开户行同业和运营条线正式员工
C.开户申请书和银行账户管理协议
D.开户申请书和印鉴卡
A.应由主管行长监交
B.由不参与交接的营业部经理或内控经理监交
C.在人手紧张的情况下,可以由内控经理指定一名柜员监交
D.在人手紧张的情况下,在确保监交效力的前提下,可以由主管行长授权一名柜员监交
A.档案编号
B.页数
C.应保管期限
D.已保管期限
A.档案库房
B.加锁保险柜或保险箱
C.铁皮柜
D.抽屉
A.凭证影像及原始交易信息
B.电子凭证
C.图片影像
D.双录资料
E.各种业务电子登记簿
F.电子统计报表
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.保证金账户
E.应解汇款账户
最新试题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限