A.档案编号
B.页数
C.应保管期限
D.已保管期限
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A.档案库房
B.加锁保险柜或保险箱
C.铁皮柜
D.抽屉
A.凭证影像及原始交易信息
B.电子凭证
C.图片影像
D.双录资料
E.各种业务电子登记簿
F.电子统计报表
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.保证金账户
E.应解汇款账户
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户(不含保证金账户、应解汇款账户)
E.产品内部户(含保证金账户、应解汇款账户)
A.分行零售风险管理部
B.总行零售风险管理部
C.零售HR
D.总行运营管理部
A.核心指标
B.次核心指标
C.营销指标
D.产能指标
A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.分行零售风险管理部
D.零售HR
A.抽屉
B.保险柜
C.网点大库
D.尾箱
A.结算业务委托书
B.单位存款证明书
C.个人存款证明书
D.债券收款单证
E.单位定期存款开户证实书
A.柜面或柜台式FB
B.口袋财务
C.手机银行
D.网上银行
最新试题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限