A.档案库房
B.加锁保险柜或保险箱
C.铁皮柜
D.抽屉
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A.凭证影像及原始交易信息
B.电子凭证
C.图片影像
D.双录资料
E.各种业务电子登记簿
F.电子统计报表
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.保证金账户
E.应解汇款账户
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户(不含保证金账户、应解汇款账户)
E.产品内部户(含保证金账户、应解汇款账户)
A.分行零售风险管理部
B.总行零售风险管理部
C.零售HR
D.总行运营管理部
A.核心指标
B.次核心指标
C.营销指标
D.产能指标
A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.分行零售风险管理部
D.零售HR
A.抽屉
B.保险柜
C.网点大库
D.尾箱
A.结算业务委托书
B.单位存款证明书
C.个人存款证明书
D.债券收款单证
E.单位定期存款开户证实书
A.柜面或柜台式FB
B.口袋财务
C.手机银行
D.网上银行
A.投资时间
B.投资范围
C.资产种类和各投资资产种类的投资比例
D.收取销售费、托管费、投资管理费等相关收费项目、收费条件、收费标准和收费方式
最新试题
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈