A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.保证金账户
E.应解汇款账户
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A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户(不含保证金账户、应解汇款账户)
E.产品内部户(含保证金账户、应解汇款账户)
A.分行零售风险管理部
B.总行零售风险管理部
C.零售HR
D.总行运营管理部
A.核心指标
B.次核心指标
C.营销指标
D.产能指标
A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.分行零售风险管理部
D.零售HR
A.抽屉
B.保险柜
C.网点大库
D.尾箱
A.结算业务委托书
B.单位存款证明书
C.个人存款证明书
D.债券收款单证
E.单位定期存款开户证实书
A.柜面或柜台式FB
B.口袋财务
C.手机银行
D.网上银行
A.投资时间
B.投资范围
C.资产种类和各投资资产种类的投资比例
D.收取销售费、托管费、投资管理费等相关收费项目、收费条件、收费标准和收费方式
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国银行监督管理委员会
D.人民银行
A.人民法院
B.公安机关
C.人民检察院
D.国家安全部
最新试题
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理