A.分行零售风险管理部
B.总行零售风险管理部
C.零售HR
D.总行运营管理部
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A.核心指标
B.次核心指标
C.营销指标
D.产能指标
A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.分行零售风险管理部
D.零售HR
A.抽屉
B.保险柜
C.网点大库
D.尾箱
A.结算业务委托书
B.单位存款证明书
C.个人存款证明书
D.债券收款单证
E.单位定期存款开户证实书
A.柜面或柜台式FB
B.口袋财务
C.手机银行
D.网上银行
A.投资时间
B.投资范围
C.资产种类和各投资资产种类的投资比例
D.收取销售费、托管费、投资管理费等相关收费项目、收费条件、收费标准和收费方式
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国银行监督管理委员会
D.人民银行
A.人民法院
B.公安机关
C.人民检察院
D.国家安全部
A.国家税务局
B.海关
C.法院
D.地方税务局
A.协助扣划存款通知书上的义务人需与所依据的法律文书上的义务人相同
B.协助扣划存款通知书上指定扣划金额的,需为确定金额
C.协助地方税务局扣划的存款需直接划入其指定的账户
D.协助法院扣划的存款需直接划入法院的指定的账户
最新试题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识