A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.分行零售风险管理部
D.零售HR
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A.抽屉
B.保险柜
C.网点大库
D.尾箱
A.结算业务委托书
B.单位存款证明书
C.个人存款证明书
D.债券收款单证
E.单位定期存款开户证实书
A.柜面或柜台式FB
B.口袋财务
C.手机银行
D.网上银行
A.投资时间
B.投资范围
C.资产种类和各投资资产种类的投资比例
D.收取销售费、托管费、投资管理费等相关收费项目、收费条件、收费标准和收费方式
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国银行监督管理委员会
D.人民银行
A.人民法院
B.公安机关
C.人民检察院
D.国家安全部
A.国家税务局
B.海关
C.法院
D.地方税务局
A.协助扣划存款通知书上的义务人需与所依据的法律文书上的义务人相同
B.协助扣划存款通知书上指定扣划金额的,需为确定金额
C.协助地方税务局扣划的存款需直接划入其指定的账户
D.协助法院扣划的存款需直接划入法院的指定的账户
A.网点柜面
B.个人网银渠道
C.远程柜面
D.ATM
A.在固定资产管理系统变更责任人
B.报送分行用户管理员
C.报送支行任一运营人员
D.报送分行调整EMM平台注册人
最新试题
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务